Организовывать внутренний контроль за соблюдением законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ при операциях клиентов;
Выявлять сомнительные операции в сфере ПОД/ФТ и мошенничества (фрод);
Разрабатывать и актуализировать внутреннюю документацию по комплаенс;
Готовить отчеты о результатах контрольных мероприятий;
Реализовывать меры по минимизации рисков;
Формировать ТЗ на доработку ПО для автоматизации мониторинга.
Опыт от 3 лет в ПОД/ФТ/ФРОМУ, фрод-мониторинге или некредитных финорганизациях;
Знание законов РФ, норм Банка России по предоставлению потребительских займов, регулированию деятельности микрофинансовой организации и ПОД/ФТ;
Знание базовых экономических, финансовых, принципов бухгалтерского учета и практика их применения;
Навыки работы с базами данных, оптимизации процессов, MS Office;
Умение анализировать объемные данные, работать с правовыми системами и в многозадачном режиме;
Навыки делового общения и работы с конфиденциальной информацией.
Гибридный формат работы;
Профессиональное развитие: внутренние и внешние конференции, тренинги и митапы, деловая и техническая библиотека на русском и английском языках, карьерное консультирование, организация обучения и т.д.
Скидки и бонусы для сотрудников компании (Skyeng, S7, фитнес-клубы, льготное кредитование в банках-партнерах, специальные программы для детей);
Сильная корпоративная культура: мероприятия, профессиональные сообщества, клубы по интересам и т.д.
Возможность влиять на продукты, которыми пользуются миллионы людей.
Гибкий график, ДМС с первого месяца работы, Бесплатная сотовая связь, Работа без опыта, обучение от компании.
Встречи с клиентами банка. Гибкий график: 2/2, 5/2, 3/2. Платим за каждую доставку и дополнительную продажу.
Собирайте заказы в определённом гипермаркете. Вы будете работать с курьерами и сборщиками, в одной команде!
